本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 。
cq9电子官网入口（以下简称“公司”）于2020年2月3日以通讯表决的方式召开了第四届董事会第三次会议 �；嵋橛尤攵�9人，实际加入董事9人 。本次会议由董事长丁敏华先生召集，切合《公司法》及《公司章程》的有关规定 。经参会董事认真审议并表决，通过了以下决议：
1、 审议《关于取消2020年第二次临时股东大会的议案》
因受新型冠状病毒熏染肺炎疫情的影响，公司坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，全力做好新型冠状病毒熏染的肺炎疫情防控事情 。同时，凭据中国证监会《关于做好新型冠状病毒熏染的肺炎疫情防控事情的通知》精神，为更好配合加强新型冠状病毒熏染肺炎疫情防控事情，有效减少人员聚集，阻断疫情流传，切实保障全体股东的生命宁静和身体健康，公司董事会决定取消原定于2020年2月7日召开的2020年第二次临时股东大会，并凭据疫情防控的进展情况，另行决定股东大会的召开时间，履行信息披露义务 。
议案表决结果：9票同意，0票阻挡，0票弃权 。
特此通告
cq9电子官网入口董事会
2020年2月5日
